贴纸代码:000885 自有资本简化:同力混凝土制的 公报号:2009—033

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司

2009第三届暂时合股大会判决公报

公司和董事会当船员保证人A的真理。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许有意义的空投承当共同责任。。

一、要紧心情

讨论会过去某一特定历史时期的没举起。、推翻或修正提议。

二、讨论会传唤

(i)集合的人群时期:2009年10月16日早上10:00

(二)传唤讨论会的名列前茅:郑州市农耕路41号讨论会室

(三)集合的人群形式:现场开票

(四)集合的人群人:董事会

(五)B.A学位的初考试剂:公司董事长蔡志端教员

(六)讨论会的传唤适合公司条例。、深圳股票交易所股票交易所上市经常地的顾虑规则

三、列席讨论会

列席讨论会的2名合股(或合股代劳)。,代表常备的167,432,902股,占公司有公认常备的总额的66.30%。

四、行动以为如何与付诸表决

(1)合股列席讨论会并经过RE开票,讨论会是167,432,901股赞同,占公认常备的总额的99、999999、40%。,0股在野党,0弃权,经过修正《募集资产必须使用的》的打手势。

(二)列席讨论会的合股经讨论会以为如何;,讨论会是167,432,901股赞同,占公认常备的总额的99、999999、40%。,1股在野党党党,0弃权,经过了洛阳河同里混凝土制的股份有限公司两期工程。。

(三)列席讨论会并付诸表决的合股以为如何,讨论会是167,432,901股赞同,占公认常备的总额的99、999999、40%。,1股在野党党党,0弃权,经过经过股权融资取得片面银行信贷的打手势。

(四)列席讨论会的合股经讨论会以为如何;,讨论会是167,432,901股赞同,占公认常备的总额的99、999999、40%。,1股在野党党党,0弃权,经过公司的打手势给予借给保证。

(五)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,903票同意,占公认常备的总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,郭海泉教员被选为月的第四日届董事会董事。。

(六)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,903票同意,占公认常备的总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,张昊韵教员被选为月的第四日届董事会董事。。

(七)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,901票同意,占公认常备的总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,杨振琳教员被选为月的第四日届董事会董事。。

(八)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,901票同意,占公认常备的总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,李飞菲教员被选为月的第四日届董事会董事。。

(九)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,901票同意,占公认常备的总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,牛苗青教员被选为月的第四日届董事会孤独董事。

(十)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,904票同意,占公认常备的总额的100、00000、119%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,盛杰敏教员被选为月的第四日届董事会孤独董事。

(十一)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,901票同意,占公认常备的总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,朱永明教员被选为月的第四日届董事会孤独董事。

(十二)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,903票同意,占公认常备的总额的100、000000、60%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,郭春光教员被选为月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。。

(十三个的)在这项打手势中采取积聚开票制。。列席讨论会的合股以为如何经过表示付诸表决,讨论会是167,432,901票同意,占公认常备的总额的99、999999、40%。,适合《公司条例》中规则的50%从一边至另一边的被选基准,Yu Min女人被选为月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。。

五、掮客的法度启发

(1)法度公司的使具有特性:河南千问法度公司

(二)掮客姓名:大学管理人员复活的、李希民掮客

(三)结论性启发:公司合股大会的集合的人群和集合的人群顺序、合股资历与合股使具有特性代劳人、合股大会的以为如何和付诸表决顺序在、《股票上市的公司指导指示方向》、合股大会经常地、《上市经常地》与《公司条例》及倚靠法度、法规、标准化发稿规则,这次讨论会经过的判决是合法无效的。。

六、备查发稿

(1)第三届暂时合股大会2009次缀编

(二)2009次第十分特殊大会判决

(三)河南千问法度公司条例律启发书

本公报。

河南同里混凝土制的常备的有限董事会

2009年10月16日

贴纸代码:000885 自有资本简化:同力混凝土制的 公报号:2009-034

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司

发生着的当选而尚未就职的工人监事的公报

公司当船员和中西部及东部各州的县议会保证人保证。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许有意义的空投承当共同责任。。

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会截止,确保中西部及东部各州的县议会的不变的运转,理智《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,2009年10月15日在公司讨论会室传唤了工人代表大会,讨论会当选而尚未就职的杨莱尚教员为月的第四日委任的监事,任期与月的第四日届中西部及东部各州的县议会同上。。

本公报。

附:杨莱尚教员个人简历

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

10月16日,二,九

附:杨莱尚教员个人简历

杨莱尚教员,生于1967年1月,中共党员,硕士探讨生的学历,初级经济师学衔。1998年7月卒业于南开大学管理人员。,获国家的经济使更健壮硕士学位。他在郑州航空科技院。、河南建造值得买的东西公司。曾任Hena资产指导初级事情掌管四名。,同里玉龙混凝土制的股份有限公司副经理伙计。在职的河南同里混凝土制的常备的股份有限公司规部上端。

贴纸代码:000885 自有资本简化:同力混凝土制的 公报号:2009—035

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司

月的第四日届中西部及东部各州的县议会2009次讨论会初讨论会公报

公司当船员和中西部及东部各州的县议会保证人保证。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许有意义的空投承当共同责任。。

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会2009年度初讨论会绕行的于2009年10月16日以黑白片收回,于2009年10月16日在郑州市农耕路41号公司2406讨论会室以现场付诸表决方法传唤。3位监事应列席讨论会。,实践列席3个监事,列席讨论会的监事人数与PR分歧。。讨论会由掌管郭春光教员掌管。,发生着的当选而尚未就职的月的第四日届中西部及东部各州的县议会主席的打手势。

防范表,赞同3票。,0票反,0次弃权经过了这项法案。,赞同当选而尚未就职的郭春光教员为月的第四日只指导公猪肉的主席。

本公报。

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二OO九10月16日

贴纸代码:000885 自有资本简化:同力混凝土制的 公报号:2009-036

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司

月的第四日届董事会2009年度初讨论会判决公报

公司和董事会当船员保证人A的真理。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许有意义的空投承当共同责任。。

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司月的第四日届董事会2009年度初讨论会绕行的于2009年10月16日以黑白片收回,2009年10月16日在公司2406讨论会室以现场付诸表决方法传唤,讨论会由7名董事列席。,实践分担7名董事。停止讨论会的顺序和列席开票的人数,思索了以下事项。:

一、发生着的当选而尚未就职的河南同里混凝土制的常备的股份有限公司董事长的打手势

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。,郭海泉教员被选为公司董事长。。

二、当选而尚未就职的新董事会专业委任专员的打手势

专业委任月的第四日届董事会列于成果。:

1、战术委任

上端专员:郭海泉

专员:盛继闽、朱永明

2、薪酬与鉴定委任

上端专员:盛继闽

专员:张昊韵、牛苗青

3、审计委任

上端专员:朱永明

专员:牛苗青、李菲费

4、委派委任

上端专员:牛苗青

专员:朱永明、杨振林

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

三、发生着的从事张昊韵教员为行政经理的打手势

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

四、清单委派李颖教员为公司副总统

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

五、清单委派徐杨教员为公司副总统

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

六、清单委派王建胜教员为T副总统

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

七、发生着的委派Li Jifu教员为C的首座财务官

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

八、委派孔德强教员为公司主任司机的打手势

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

九、发生着的委派Long Ka小姐为董事会secretary 秘书的故意的

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

十、发生着的委派侯少敏教员为公司代表的打手势

防范表,7票同意,0票反,0次弃权经过了这项法案。。

本公报。

附:初级指导管理人员简历

河南同里混凝土制的常备的有限董事会

10月16日,二,九

附:初级指导管理人员简历

张昊韵教员:生于1960年8月,中共党员,大学管理人员本科学历,初级司机,自1982年7月起,在新乡混凝土制的厂布道所。,延续技术科长、副厂长、党委书记员兼书记员。2002年9月至2004年8月任河南省新乡素的混凝土制的有限责任行政经理,2004年8月至2006年4月任新乡素的同力混凝土制的有限责任行政经理兼新乡混凝土制的厂党委书记员。2006年4月至2007年8月任河南建造值得买的东西公司资产指导四部上端、洛阳春都食品常备的股份有限公司上端。2007年8月仅到一定程度任河南同里混凝土制的常备的股份有限公司董事、行政经理。

李颖教员:生于1954年6月,中共党员,探讨生的,初级经济师。他在南阳军区的特别兵种布道所。、南阳县党支部、河南省政府办公厅、河南电力公司布道所。特别兵种南阳分院、南阳县党支部科员、河南省政府办公厅secretary 秘书、河南电力公司获得安全监察司副司长,河南余宁用桩区分常备的股份有限公司党务secretary 秘书兼副总统,2009年4月仅到一定程度任河南同里混凝土制的常备的股份有限公司副总统。

徐杨教员:生于1959年1月,中共党员,两年制专科校学历,初级司机。1976年6月布道所,驻马店地面龙山混凝土制的厂、Queshan混凝土制的厂、河南南风的混凝土制的股份有限公司、驻马店玉龙混凝土制的股份有限公司,曾任驻马店龙山混凝土制的厂术语学家。、车间上端、副厂长、厂长,Queshan混凝土制的厂指导部副指导长,Queshan混凝土制的厂副厂长,河南南风的混凝土制的股份有限公司副总统、党委副书记员、董事长兼行政经理,驻马店市豫龙混凝土制的有限责任行政经理兼党委书记员。在职的河南同里混凝土制的常备的股份有限公司副总统。

王建胜教员:生于1954年11月,中共党员,大学管理人员本科学历,初级司机。1982布道所,鹤壁传播机械厂、鹤壁混凝土制的厂(河南同里混凝土制的股份有限公司前面的)、禹河混凝土制的股份有限公司、河南同里混凝土制的股份有限公司、河南新乡素的混凝土制的股份有限公司,历任鹤壁市传播机械厂副厂长、党委上端、副书记员,禹河混凝土制的股份有限行政经理兼党委书记员,河南同里混凝土制的股份有限行政经理,新乡素的混凝土制的常备的股份有限公司党委书记员兼党委书记员。在职的河南同里混凝土制的常备的股份有限公司副总统。

Li Jifu教员:生于1966年4月,中共党员,大学管理人员本科学历,初级演讲者,主任会计师,注册主任会计师。他在荥阳区公有经济局布道所。、郑州灌溉结构物校、河南建造值得买的东西公司、河南省禹河混凝土制的股份有限公司、河南裕宁用桩区分常备的股份有限公司,荥阳市公有经济局公务员、郑州灌溉结构物校公有经济司副司长、河南建造值得买的东西公司值得买的东西影片职工、河南省禹河混凝土制的股份有限公司总主任会计师、河南余宁用桩区分常备的股份有限公司副总统兼secretary 秘书长,2007年8月至2009年4月任河南同里混凝土制的常备的股份有限公司财务总监兼董事会secretary 秘书,在职的河南同里混凝土制的常备的股份有限公司财务总监。

孔德强教员:生于1962年6月,硕士学历,初级司机。1984年7月布道所,河南冶金学建材设计院、河南市结构气质探讨设计院、河南中马设计咨询股份有限公司、河南建造值得买的东西公司,被委派为河南冶金学结构气质术语学家,河南市结构气质探讨设计院伙计司机、司机、初级司机、术语室副上端、上端司机、上端、主任司机兼河南中马设计咨询股份有限公司主任司机,河南建造值得买的东西公司混凝土制的专业首座专家,2007年8月仅到一定程度任河南同里混凝土制的常备的股份有限公司主任司机。

龙佳女人:苗族,生于1979年6月,硕士探讨生的学历,卒业于郑州大学管理人员国际经济法专业,2005年度法度职业资历。曾任河南千问法度公司贴纸事情掮客、河南值得买的东西集团股份有限公司贴纸部工人。、河南同里混凝土制的常备的股份有限行政经理布道所部职工、河南裕宁用桩区分常备的股份有限公司上端、河南同里混凝土制的常备的股份有限公司贴纸事务代表,在职的河南同里混凝土制的常备的有限董事会secretary 秘书。

侯少敏教员:生于1971年1月,卒业于中国矿业学院管理人员,济南大学管理人员科技硕士,1993布道所,2000年7月至2003年3月任河南省禹河混凝土制的股份有限公司营销部副局长,2003年3月至2003年8月任河南省禹河混凝土制的股份有限公司储运科科长,2003年8月至2008年7月任河南同里混凝土制的股份有限公司办公室上端。2008年7月仅到一定程度布道所于河南同里混凝土制的常备的股份有限行政经理布道所部,并于2009年3月起任河南同里混凝土制的常备的股份有限行政经理布道所部副上端。

孤独董事对董事和初级指导管理人员的选择启发

河南同里混凝土制的常备的股份有限公司于2009年10月16日传唤了月的第四日届董事会2009年度初讨论会,以为如何经过了《发生着的当选而尚未就职的河南同里混凝土制的常备的股份有限公司董事长的打手势》并从事了新一任公司初级指导管理人员。董事会已向朕查阅了相干气质。,朕正写评论气质。,就顾虑成绩向公司相干机关和管理人员停止了查问,理智公司条例的顾虑规则,自己对是你这么说的嘛!事项出席的孤独启发。:

作为公司的孤独董事,朕以为郭海泉教员及张昊韵教员等初级指导管理人员的委派、以为如何、付诸表决顺序适合公司条例的规则。,他们的知识结构、布道所经验和形体的存在使更健壮能胜任布道所和布道所。没违背公司条例的规则。,中国贴纸监督指导委任取缔进入百货商店。朕赞同委派郭海泉教员为公司董事长。,赞同从事张昊韵教员为行政经理,李英、杨旭、王建胜教员为副总统,Li Jifu教员为财务总监,孔德强教员是主任司机。,龙佳女人为董事会secretary 秘书,侯少敏教员为贴纸事务代表。

孤独董事: 牛苗青、盛继闽、朱永明

2009年10月16日

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