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  安全密码:002637 安全缩写:Zan Yu科学技术公报号:2016-054

  浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司

  2016高音部届暂时合股大会公报

  公司和董事会抵押安纳的灵。、正确与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性资历或名家思念管理任。

  特殊情绪:

  1、合股大会心不在焉提升。、更动、禁止提案;

  2、合股大会在现场开票表决和汇合点上举行。。

  一、汇合点聚集与列席

  1、汇合点聚集

  (1)现场汇合点时期:2016年8月9日(星期二)后期13点。:30

  (2)广播网开票时期:经过深圳安全交易所贸易体系举行网上开票的时期:2016 年 8月 9个早上 9:30—11:30,后期 1:00—3:00; 经过广播网开票零碎举行开票的时期: 2016 年 8 月8 后期 3:00 至 2016 年 8 月9 后期 3:00 的任性时期。

  (三)汇合点安放:浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司A1813大汇合点室(地址:杭州西湖区古盾路18号702号。。

  (4)汇合点方式:合股大会在现场开票表决和汇合点上举行。。选择董事、监事积累开票表决体系。

  A、现场开票:合股个人亲自列席现场汇合点或付托那个代劳

  B、广播网开票:该公司将经过深圳安全交易所贸易体系和INT 为尽量的合股供广播网开票平台,合股可以经过是你这么说的嘛!体系行使开票由舆论决定。;

  C、地面公司条例,合股在合股大会完全适合日完全适合的尽量的合股,有权经过广播网开票零碎行使选择权,但公司合股应选择在现场开票。、广播网开票的一种方式, 倘若有同样的开票由舆论决定的反复开票表决,接见高音部次开票的算是。。

  (5)聚集人:浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司(以下缩写“Zan Yu科学技术”或“公司”)董事会。

  (6) 汇合点掌管人:奇纳堆积业监视支撑委任状董事。

  (7) 这次汇合点的集合、聚集和开票表决顺序适合公司条例。、《股票上市的公司合股大会意味着》、深圳安全交易所上市意味着及方向细则等、联合寄给报社的规则和规则。

  2、列席制约

  (1)份合股的一般制约

  有21名合股和合股代劳染指这一事情。,代表股117,777,770股,占股票上市的公司总常备的的%。

  (2)列席现场汇合点

  共若干16名合股和合股代表,代表公司开票由舆论决定的分配数为117份。,327,370股,公司总常备的3亿2000万股。

  (3)广播网开票

  共若干5名合股染指了合股网上开票。,代表公司开票由舆论决定的分配数为450份。,400股,公司总常备的3亿2000万股。

  (4)中小合股列席汇合点(中小围攻者):1、股票上市的公司董事、监事、年长的支撑行政任务的;2、独自或许一共容纳股票上市的公司5%以上所述分配的合股。共若干10人,代表股5,222,982股,公司总常备的%。

  (5)公司董事、监事、年长的支撑行政任务的、表明大律师列席了这次汇合点。

  二、提议的认为和开票表决

  开票采取两种开票方式:现场开票和互联网网络开票。,详细开票制约列举如下:

  1、认为和经过在附近非孤独董事的提议

  以积聚开票方式选择非孤独董事,列席汇合点的懂得合股的孤独董事总额,111,080票;会上,中小行业孤独董事总额,891,928票。

  逐项累计开票列举如下:

  ■

  地面开票算是,方银钧医生、洪树鹏医生、邹欢金医生、许荣年医生当选为公司四的届董事会非孤独董事,任期自选择日起三年。。

  2、认为和经过孟德尔基因孤独董事的提议

  以积聚开票方式选择非孤独董事,列席汇合点的懂得合股的孤独董事总额,333,310票;会上,中小行业孤独董事总额,668,946票。

  逐项累计开票列举如下:

  ■

  地面开票算是,徐亚明女人、钟明强医生、翁晓斌医生被选为四的届董事会孤独董事,任期自选择日起三年。。

  三位孤独董事的资历与孤独性。董事会中多元化公司年长的支撑行政任务的于是由职工代表使忙碌的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  3、认为和经过董事会普选的提议

  以积聚开票方式选择非孤独董事,列席汇合点的懂得合股的孤独董事总额,555,540票, 会上,中小行业孤独董事总额,445,964票。

  逐项累计开票列举如下:

  ■

  地面开票算是,黄亚茹女人、夏雄艳女人当选为四的届中西部及东部各州的县议会监事。 日前二年内曾使忙碌过公司董事或许年长的支撑行政任务的的监事人数未超越公司监事总额 的二分经过;单一合股目前的行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  4、审察和惩戒经纪搜索的搜索和惩戒<公司条例>类似条目的提议。

  网站和广播网开票的算是:看法相合117,772,570股,列席汇合点的懂得合股容纳的分配;支持5,200股,列席汇合点的懂得合股容纳的分配;弃权0股(朝内的)),0默许鉴于开票不注意。,列席汇合点的懂得合股容纳的分配。

  4、认为经过《在附近为重大利益分店南通凯塔两人间的关系工程科技股份限制公司声请堆积多功能的授信供打包票的提议》

  网站和广播网开票的算是:看法相合117,772,570股,列席汇合点的懂得合股容纳的分配;支持5,200股,列席汇合点的懂得合股容纳的分配;弃权0股(朝内的)),0默许鉴于开票不注意。,列席汇合点的懂得合股容纳的分配。

  三、大律师发行的法度看法书

  上海市锦天城大糖衣陷阱张诚大律师和叶远迪大律师现场表明这次汇合点并发行了法度看法书,法度看法:公司这次汇合点的集合、聚集顺序、列席这次汇合点的行政任务的、聚集人资历、这次汇合点的开票表决方式、开票表决顺序和开票表决算是与公司划一。、合股大会意味着等法度、法规、联合寄给报社和公司条例的关心规则,汇合点经过的成功实现的事都是合法无效的。。

  四、备查寄给报社

  1、经与会董事签名肯定的浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司2016年高音部次暂时合股大会成功实现的事;

  2、上海市锦天城大糖衣陷阱《在附近浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司2016年高音部次暂时度合股大会的法度看法书》。

  本公报!

  浙江Zan Yu科学技术分配限制董事会

  2016年8月9日

  安全密码:002637 安全缩写:Zan Yu科学技术公报号:2016-055

  浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司

  四的届董事会高音部次汇合点公报

  公司尽量的董事和董事会会员均为合股。、正确与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的资历或名家忽略。

  浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司(以下缩写“公司”)四的届董事会高音部次汇合点于2016年8月9日在公司A1813(古墩路702号)汇合点室集合。这次汇合点的印制的广告是2016年7月30日写的。、印制的广告董事的电子邮件等。。这次汇合点由奇纳堆积业监视支撑委任状董事掌管,汇合点应占董事会的7。,董事会7名会员,存在法定人数。公司的监事和相当多的年长的支撑行政任务的列席了汇合点。。汇合点的集合适合关心规则。,合法无效。汇合点经过了以下成功实现的事:

  一、董事会汇合点聚集

  1、浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司(以下缩写“公司”)四的届董事会高音部次汇合点于2016年8月9日在公司A1813(古墩路702号)汇合点室以现场开票表决的方式集合。

  2、这次汇合点是董事会的暂时汇合点。。汇合点于2016年7月30日写印制的广告。、电子邮件使铭记。懂得董事划一认为汇合点于2016年8月9日集合。。

  3、汇合点应由7名董事会会员列席。,7人现实染指董事会,公司的监事和相当多的年长的支撑行政任务的列席了汇合点。。

  4、汇合点由银色的董事会掌管。。

  5、这次汇合点的集合、聚集顺序适合《公司条例》、公司条例及其中间定位法度、法规的规则。

  二、董事会汇合点综述

  (1)选择四的届董事会主席的提议;

  看法相合选择方银钧医生使忙碌公司四的届董事会董事长,任期三年,从这次汇合点认为之日起至服满之日。(详见附件附加物)

  公司孤独董事对选择方银钧医生使忙碌公司四的届董事会董事长宣布了孤独看法,关心详细资料,请参阅当天在大寄给报社中颁布的中间定位寄给报社。。

  清单开票:这张提议以7票同意。,0票支持,0次弃权经过。。

  (二)在附近到达D委任状特殊委任状的提议。

  助长现代行业体系的确立或使安全与无比的,标准的公司经纪,四的届董事会确立或使安全战术委任状、薪酬与估价委任状、目前的行动委任状和审计委任状四的董事会专门委任状,各专门委任状秉承规则的顺序使运作。,专业委任状委员由随球行政任务的结合:

  1、战术委任状董事洪树鹏、银军、孤独董事钟明强中段,朝内的银军为聚集人。

  2、薪酬与估价委任状由董事许荣年、孤独董事徐亚明、翁晓斌中段的创作,

  朝内的徐亚明是聚集人。

  3、目前的行动委任状是邹欢金的董事。、孤独董事钟明强、翁晓斌中段的创作,朝内的钟明强是聚集人。

  4、审计委任状由董事许荣年、孤独董事徐亚明、钟明强中段的创作,朝内的徐亚明是聚集人,会计任务专业行政任务的。

  特委会会员任期服满,直到在职者董事会耗尽为止,委任状的简历附于附件。。

  清单开票:这张提议以7票同意。,0票支持,0次弃权经过。。

  (三)在附近意味着执行主任和其余的年长的支撑行政任务的的打手势邀请;

  看法相合聘用方银钧医生为公司执行主任。

  个人看法相合意味着任国晓女人为公司副执行主任。、董事会秘书官。

  看法相合意味着邹欢金医生、许荣年医生、周莉女人是公司的副执行主任。;意味着胡世花为副执行主任兼财务总监;意味着胡建品医生为公司主任设计。

  是你这么说的嘛!年长的支撑行政任务的任期三年。,从这次汇合点认为之日起至服满之日。(详见附件附加物)

  公司的孤独董事向公司执行主任、董事会秘书官和其余的年长的支撑行政任务的表达了他们的看法。,详细资料请参阅同日发表的中间定位寄给报社。。

  清单开票:这张提议以7票同意。,0票支持,0次弃权经过。。

  (四)在附近公司外部主任意味着的提议;

  看法相合意味着周晓军女人为公司外部奥迪的主任。从这次汇合点认为之日起至服满之日。(详见附件附加物)

  清单开票:这张提议以7票同意。,0票支持,0次弃权经过。。

  三、备查寄给报社

  1、一家公司四的届董事会第一流的汇合点;

  2、《公司孤独董事在附近选择董事长及聘用执行主任及其余的年长的支撑行政任务的的孤独看法》。

  本公报。

  浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司

  董 事 会

  8月9日16,二

  附件:中间定位行政任务的简历

  方银钧医生:生于1963年5月,本科学历,教书级高工。1984染指任务,先后使忙碌浙江轻工业学院设计、技术开发部主任、年长的设计、副主任;2000年至2007年任浙江同意科技股份限制公司副执行主任、执行主任;2007年至2013年任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司执行主任;2013年迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司董事长、执行主任。方银钧医生目前的容纳本公司一份38,301,840股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  洪树鹏医生:生于1948年1月,两年制专科学校学历,年长的设计。1965染指任务,先后在浙江省军区、杭州机床厂任务;1979年至2000年任浙江省轻工业得出所预测的结果工作实验室设计、年长的设计、副主任、所长;2000年至2007年任浙江同意科技股份限制公司执行主任、董事长;2007年至2013年任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司董事长;2013年迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司董事。 洪树鹏医生容纳该公司20的分配。,700,080股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  邹欢金医生:生于1970年7月,本科学历,年长的设计。1994染指任务,浙江轻工业得出所预测的结果工作实验室日用两人间的关系品检测站;1997年至2007年先继任者浙江同意科技股份限制公司分娩部主任、执行主任副的;2007年迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司副执行主任。邹欢金医生目前的容纳公司一份11。,625,672股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  许荣年医生:出生于1963,本科学历,教书级高工,浙江省食品联合专业委任状委员、浙江省矿质水专业复查委任状委员、浙江省人民政府专家请教群像会员。卒业于华南理工大学人员生物两人间的关系作用,7月19日,他被派往浙江轻工业得出所预测的结果工作实验室。;1993至2000年间,任浙江食品品质监视副总监。、技术管理人、得出所预测的结果室董事、反省去核董事;2003年迄今为止历任浙江公平调查去核股份限制公司执行主任;2007年9月迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司副执行主任。许荣年医生目前的容纳本公司一份9,344,292股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  徐亚明女人:生于1954年2月,硕士学历,副教书。1982年7月卒业于中南财经政法大学人员。,获中学毕业会考; 上海财经大学人员会计任务硕士学位;1987年8月迄今为止在浙江财经学院会计任务学院任务,会计任务学说学说与科研室董事、财政计算任务部董事,1997年4月被聘为上海财经大学人员硕士班研究生解说者。徐亚明女人心不在焉在这家公司容纳分配。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  钟明强医生:生于1963年4月,博士学历,教书。1984年卒业于浙江大学人员(原杭州大学人员)两人间的关系作用高分子两人间的关系与物质的专业,获中学毕业会考;高分子两人间的关系与物质的硕士学位,两人间的关系作用,同寅,他进入了聚合物的学说宣称。;他存在了填充物学和工程专业的博士学位。、传播教书;两人间的关系工程学院聚合物与工程得出所预测的结果工作实验室所长、填充物两人间的关系专业博士生、填充物学与工程是浙江最重要的学科、浙江塑料的改性容易╱难以)驾驶医用生物学董事、浙江使溃疡与防护得出所预测的结果工作实验室所长、浙江省两人间的关系建材协会副主席、两人间的关系建材科副董事、专业委任状。钟明强医生心不在焉容纳公司的分配。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  翁晓斌医生:生于1967年12月,博士学历,教书。卒业于东北大学人员政治法度系,获中学毕业会考;东北政法大学人员民法硕士,同寅进入南京大学人员法学院;他存在了东北大学人员政治博士学位。;2000,他教于浙江大学人员法学院(现为广华区法学院)。;2007年传播教书;在职者广华区浙江大学人员法学院教书,浙江大学人员亚洲法度得出所预测的结果去核董事。翁晓斌医生心不在焉容纳公司的分配。;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  任国晓女人:出生于1965,本科学历,年长的设计。1985年至2006年,杭州西北两人间的关系工程股份限制公司,原车间董事、技术去核董事、副主任设计;2006年—2007年使忙碌浙江同意科技股份限制公司办公室董事;2007年9月2013年12月任浙江Zan Yu科学技术分配限制董事会秘书官;2013年12月迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司副执行主任、董事会秘书官。任国晓女人目前的容纳公司一份1。,021,956股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  胡建品医生:出生于1966,本科学历,主任设计。两人间的关系工程机械装置及机械专业卒业,1988至2005年间,他在杭州万里两人间的关系工程股份限制公司任务。,先后洗车室副董事、董事、新的董事、主任设计;2005年至2007年使忙碌浙江同意科技股份限制公司主任设计;2005年迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司主任设计。胡建品医生目前的容纳本公司一份727,840股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  周莉女人:出生于1970,本科学历,年长的设计。1992染指任务,在浙江轻工业得出所预测的结果工作实验室喜欢科研任务、支撑、使接受及其余的任务;2000年至2007年在浙江放下科技任务股份限制公司。,先后使忙碌集会部董事、副主任、主任;2007年9月至2013年8月任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司集会多功能的部主任;2013年8月迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司副执行主任。周莉女人目前的容纳本公司一份198,600股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  Gao Hui女人:出生于1968,本科学历,教书级高工。1990染指任务,1993至2002年间,他们侍候了轻工业得出所预测的结果工作实验室。、浙江放下科技任务股份限制公司。;2003年至007年在浙江放下科技任务股份限制公司。,技术质检部董事、办公室董事、集会营销部主任;2007年9月至至2013年8月任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司集会营销部主任;2013年8月迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司副执行主任。Gao Hui女人目前的容纳本公司一份5,763,680股,公司总常备的;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  胡世花医生:生于1971年7月,硕士学历,年长的会计任务师。1989在重庆江津酒厂(大量)股份限制公司任务。,1999年度四川确实会计任务事务所任务,2004协同重大利益大量财务主任,2008年任杭州锅炉大量分配股份限制公司财务管理人,2012年度国际行业IPO申报书、封锁、并购与财务支撑请教服务,2015年任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司财务副总监。胡世花医生未目前的容纳本公司一份;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  周晓军女人:出生于1973,本科学历,设计。1994染指任务,1994年至2000年中策电缆分配股份限制公司任与应有的数量相符;2000至2010年间,浙江科技股份限制公司被意味着为D。、主任,管理公司与应有的数量相符、评分审计、基层物质监视支撑;2010年迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司外部审计部主任,管理公司外部审计任务。周晓军女人未目前的容纳本公司一份;它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。说公司条例和其余的中间定位法度、法度养护和邀请。

  安全密码:002637 安全缩写:Zan Yu科学技术公报号:2016-056

  浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司

  苏比四的届协商会议高音部次汇合点公报

  公司和中西部及东部各州的县议会确保ANN的灵、正确与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性资历或名家思念管理任。

  一、中西部及东部各州的县议会汇合点聚集

  1、浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司(以下缩写“公司”)四的届中西部及东部各州的县议会高音部次汇合点于2016年8月9日在公司A1812(古墩路702号)汇合点室以现场开票表决的方式集合。

  2、这次汇合点是中西部及东部各州的县议会的暂时汇合点。。汇合点于2016年7月30日写印制的广告。服役的方式收回,懂得的监视员都看法相合汇合点是在2016年8月9日集合的。。

  3、汇合点由3位监事侍候。,3位监视员的现实染指。

  4、汇合点由公司的掌管黄亚茹掌管。。

  5、这次汇合点的集合、聚集顺序适合《公司条例》、公司条例及其中间定位法度、法规的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会汇合点综述

  (1)选择四的届特级品委任状主席的提议;

  看法相合选择黄亚茹女人为四的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,从这次汇合点认为之日起至服满之日。黄亚茹女人的简历列举如下:

  黄亚茹女人:生于1963年4月,本科学历,教书级高工,1984年7月侍候任务,在浙江省轻工业得出所预测的结果工作实验室调查去核任务;1999年任浙江同意科技股份限制公司办公室董事兼科研办公室董事;2003年任浙江同意科技股份限制公司技术质检部董事;2007年迄今为止任浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司研究与开发去核董事。公司高音部中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会第二次汇合点监事、第三届中西部及东部各州的县议会主席。

  到2016年8月9日底,黄亚茹容纳公司一份数万股,公司总常备的;合股持股面积超越5%的公司、现实把持人、其余的董事、监事、年长的支撑行政任务的当中心不在焉接触人。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  清单开票: 3票同意,0票支持,0次弃权经过。。

  三、备查寄给报社

  由T公司签字的四的届中西部及东部各州的县议会高音部次汇合点。

  本公报。

  浙江Zan Yu科学技术分配股份限制公司

  中西部及东部各州的县议会

  8月9日,二,16

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