雷伊B:特殊感应届董事会姓次汇合点公报

    用纸覆盖密码:200168            用纸覆盖简化:雷伊 B          公报编号:2014-007

广东雷伊(小集团)陈旧的陈旧的有限公司

特殊感应届董事会姓次汇合点公报

公司和董事会全体乘务员公约A的忠诚。、准确与使结合成为整体性,无假记载、给错误的劝告性的资格或优异的忽略。

公司特殊感应届董事会姓次汇合点警告于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件和传真传输方法收回,这次汇合点于 2014 年 4 月 24 日午前 10:30 在深圳福田去福华三路国际商会激励 40 楼公司汇合点室集合。会上董事会将会7人。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了汇合点。。汇合点适合公司条例的有关规定。,汇合点体现的产生是合法的。、无效。汇合点由董事长陈鸿成教员掌管,汇合点看重经过了后面的鸟嘴相接触

一、答应2013届董事会年度公报

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

小报仍需使求助于合伙大会议论。。

二、答应2013年度财务决算小报

细节请参阅2014年4月26日公司公报。。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

小报仍需使求助于合伙大会议论。。

三、答应2013年度得益分配标示于图表上

到2013年12月31日底,亚太(小集团)会计事务所审计(特殊普通伙伴关系),该公司了解了总公司6的束净赚。,886,元,这家公司往年的得益可以走到94。,265,2013年度总公司净赚为14。,841,元,总公司今年遵守可供分配得益为-230,534,元。

认真说公司的得益分配,总公司是次要的,2013年度公司无得益分配,资产存量不增大资产存量,保留资产持续用于公司运营。

孤独董事的孤独启发:前文得益分配,适合公司流行的的遵守情况。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

得益分配标示于图表上仍需向合伙使求助于。。

四、答应2013年度公报和摘要

具体的内容详见《用纸覆盖时报》、大公报、巨潮人网(2014年4月26日)公司公报。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

小报和摘要仍需使求助于合伙大会看重。。

五、答应2013项在室内使用的把持自行评价小报。

细节请参阅2014年4月26日公司公报。。

孤独董事的启发:与在室内使用的根本标准的的相比、股票上市的公司标准的化经纪原则及其余的原则,公司已建立起了关系上地无比的的在室内使用的把持系统,在室内使用的把持身体的合理性、无效性缺少偏高地缺陷。,公司的团体管理、生产经纪、人颁布和优异的事项均严格制止。,一般而言,柴纳证监会与证监会是分歧的。、深圳用纸覆盖买卖所的相互关系规定,它能公约公司季节性竞赛的有规律的整理控制。、使结合成为整体。公司 2013 年在室内使用的把持自行评价小报真实成立地使知晓了公司管理和在室内使用的把持的遵守情况。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

六、答应吸引住 2014 年度财务审计机构及决定审计薪水;

答应续聘亚太(小集团)会计事务所陈旧的有限公司使忙碌公司 2014 年度的审计机构,审计薪水为人民币55万元。。

这件事情须经孤独董事答应。,审计手续费董事会也答应恢复其申请。。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

条例草案仍需使求助于合伙大会看重。。

七、答应公司2014天相互关系买卖的支票

公司细节于4月26日在《用纸覆盖时报》宣布,2、大公报及巨潮信息网()之公报。(公报号:2014-08)

孤独董事在计划前答应并将其使求助于给BO。。

法案的付诸表决:隶属董事陈红程教员、陈红海教员、丁立红教员和陈雪汶女儿撤销付诸表决,3票同意,0票支持,0弃权。

八、答应优先四分之一的文本和全文2014小报

具体的内容详见《用纸覆盖时报》、大公报、巨潮人网(2014年4月26日)公司公报。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

九、答应修正《广东雷伊(小集团)陈旧的陈旧的有限公司在室内使用的把持身体》;

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

十、答应制订出《广东雷伊(小集团)陈旧的陈旧的有限公司包围者赞扬处置任务身体》;

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

十一、答应任命潘晓春女儿、庄伟东教员是该公司的特殊感应位孤独董事。

理智《下去准备孤独董事的教练启发》,孤独董事复职时期不得超越六年,基于该公司的孤独董事刘勇教员、苏建龙教员的任期一会儿服满。,董事会任命潘晓春女儿。、庄伟东教员是六届孤独董事的报考者。。孤独董事任命声明书、报考者的资格引申在2014-09号、2014-010公报。

孤独董事答应前述的任命。。

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

前述的孤独董事报考者需经Shenzhe审察。,合伙大会可以付诸表决经过。。

十二、答应集合2013年度合伙大会。

具体的内容详见《用纸覆盖时报》、大公报、巨潮人网(2014年4月26日)公司公报。(公报号:2014-011)

法案的开票:7票,0票支持,0弃权。

广东雷伊(小集团)陈旧的陈旧的有限公司

董事会

4月24日的简历,二,14

孤独董事潘晓春女儿

潘晓春,出生于1971,柴纳国籍,研究生的学历,积年的行业管理体验,弯垂下来的深圳金鸿盛装饰(小集团)陈旧的有限公司副总统。,曾在公司任务、深圳马奥工业界(小集团)陈旧的有限公司。与公司、用桩区分合伙与遵守把持人中间不存在相互关系性。,不有钱人公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

孤独董事庄伟东教员

庄东,出生于1973,柴纳国籍,香港学会公司条例、银行法规硕士,柴纳与海外法度遵守的油腻的体验,广东华商法度公司弯垂下来的专门律师,曾在广东广光Cheng Law Firm任务、广东信得逊法度公司。与公司、用桩区分合伙与遵守把持人中间不存在相互关系性。,不有钱人公司陈旧的,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。。

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